La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos exhibió que líderes sindicales y servidores públicos recibieron 4 mdd en sobornos
Ciudad de México.- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), exhibió que líderes sindicales y funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, recibieron sobornos por 4 millones de dólares, para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, del sector salud, del magisterio, y con ello, garantizar pagos sin demora.
De acuerdo con una nota publicada en “La Jornada”, la compañía Corporación de Aceptación Mundial (WAC por sus siglas en inglés), localizada en Carolina del Sur, pagó 21.7 millones de dólares por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, a través de su subsidiaria en México.
De 2010 a 2017, la WAC México repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales en diversas formas a saber: con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos o vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas de efectivo.
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Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC, señaló que la falta de controles internos adecuados motivó que la WAC incurriera en actividades ilícitas por casi una década.
En Estados Unidos, la SEC pidió 17 mil 826 millones de dólares para restitución de los daños, además de 1.9 millones en intereses previos al juicio, así como una multa de 2 millones por los sobornos repartidos por WAC México.
La WAC México es una sociedad financiera de objeto múltiple que opera desde hace 20 años en el país, y solo pesa una multa para la subsidiaria en nuestra nación tan solo fue de 12 mil 951 pesos impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante 2014, debido a la falta de auditoría, misma que, seis años después no se ha saldado.
No obstante, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros suman 483 mil 136 pesos más por cinco sanciones.
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WAC México admitió operatividad financiera a través de Préstamos Viva, empresa que inició funciones en 2010 en Coahuila, hasta llegar a 35 sucursales en todo el país.
Dicha empresa se dedica a brindar préstamos de nómina al magisterio, a trabajadores del sector salud y funcionarios públicos, y aunque ya no está activa, mantiene el servicio de cobranza. A
La otra empresa es Préstamos Avance que sigue operando, pero sólo brinda créditos personales. Sin embargo, ambas plataformas se encuentran fuera de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas.
La operatividad de préstamos de nómina a servidores públicos de dependencias de gobierno, tiene antecedentes de presuntas irregularidades desde la administración que encabezó Vicente Fox, donde se registraron los primeros contratos entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas financieras no reguladas que endeudaron a profesores con préstamos garantizados vía nómina.
Tras ello, la lideresa sindical del SNTE, Elba Esther Gordillo, reveló en 2013 que la Secretaría de Educación Pública (SEP), actuó como cobradora de empresas financieras privadas no bancarias que otorgaron préstamos garantizados vía nómina a trabajadores públicos.