Autoridades mexicanas descubren lavado de dinero en 13 casinos, reforzando la lucha contra el crimen financiero.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se ha detectado una operación de lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas en varios estados del país. Durante una conferencia de prensa, destacó que este hallazgo es el resultado de un extenso trabajo conjunto entre el gabinete de seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la identificación de tres establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, que realizaban operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Las denuncias correspondientes han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Señaló que también se ha compartido información con autoridades de Estados Unidos.
“Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero, además contribuye al intercambio de información financiera”, afirmó.
Se han transferido grandes sumas de dinero a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificación de su origen, a través de casinos digitales o plataformas tecnológicas no reguladas que realizaban pagos en línea y utilizaban agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Se ha dado aviso a la procuraduría fiscal de la federación por posibles delitos de índole fiscal y omisiones tributarias; además, se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
También se ha procedido a la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplen las disposiciones legales, al bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y al bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Se ha iniciado una nueva etapa de prevención con la Unidad de Inteligencia Financiera.