El Tesoro de EU anunció la prohibición de transacciones con bancos mexicanos por su implicación en el lavado de dinero relacionado con cárteles de drogas.
Estados Unidos.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido las transacciones financieras con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras identificarlas como entidades involucradas en el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”.
Las órdenes fueron emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, basándose en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
El comunicado del Tesoro estadounidense destaca que estas instituciones han estado involucradas durante años en el lavado de millones de dólares de cárteles mexicanos y han facilitado pagos para adquirir precursores químicos esenciales para la producción de fentanilo.
El gobierno de EE.UU. ha vinculado a CIBanco con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo; a Intercam con el CJNG; y a Vector Casa de Bolsa con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Además, el Departamento del Tesoro acusó a ejecutivos de Intercam de reunirse en 2022 con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. También señaló que un empleado de CIBanco abrió una cuenta para blanquear más de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Las tres instituciones han sido identificadas en la adquisición de precursores químicos desde China para las organizaciones criminales mexicanas.