La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen indicios de lavado de dinero en remesas enviadas a México y negó observaciones del GAFI sobre transferencias desde EUA
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que existan indicios sobre el uso de remesas enviadas al país para el lavado de dinero de origen ilícito.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que no ha recibido observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en las que se plantee que este mecanismo sea utilizado con fines ilegales.
“No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. Nada”, respondió ante cuestionamientos de la prensa.
Sheinbaum explicó que el organismo intergubernamental ha compartido información derivada de sus investigaciones con instancias como el Banco de México. Sin embargo, sostuvo que a partir de esa información no existe elemento alguno que relacione las remesas con operaciones de lavado de dinero.
La presidenta también indicó que el GAFI realizará una evaluación que abarcará parte del periodo del expresidente Enrique Peña Nieto y otro correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que, con base en ese proceso, se revisarán las observaciones que resulten.
En su mensaje, la mandataria diferenció entre remesas y transferencias de mayor monto provenientes de EUA. Explicó que las remesas corresponden a envíos periódicos de recursos que realizan familias a sus hogares en México, mientras que las transferencias pueden implicar cantidades más elevadas.
“Las transferencias de dinero tienen que investigarse, pero no son las remesas, que son pequeños montos de recursos que se envían cada mes a las familias”, puntualizó.
Las declaraciones se dan en el contexto de los mecanismos internacionales de supervisión financiera y cooperación contra el lavado de dinero, en los que México participa como parte de sus compromisos multilaterales.