Kovay Gardens y 17 empresas mexicanas son sancionadas por EEUU por su vinculación con el fraude del CJNG.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a cinco individuos y 17 empresas mexicanas vinculadas a una red de fraude de tiempo compartido, liderada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según un comunicado de la OFAC, las sanciones se dirigen a Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido ubicado en Puerto Vallarta.
Carlos Humberto R., fundador de Kovay Gardens, ha sido sancionado por su estrecha relación con Michael Ibarra D. Jr., previamente señalado por la OFAC por facilitar ventas de tiempo compartido a turistas de Estados Unidos y Canadá.
Otros individuos sancionados incluyen a Óscar Enrique J., alias “Tagayas”, José Luis G., alias “Tolín”, Jonathan Faustino R., alias “Johnny Hood”, y José Eduardo P., debido a sus conexiones con líderes del crimen organizado o por operar centros de fraude de tiempo compartido.
Entre las empresas sancionadas se encuentran:
- Constructora Palacios PV, SA de CV
- Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV
- Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, SA de CV
- Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV
- Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV
Estas sanciones implican el bloqueo de activos de los individuos en Estados Unidos y cualquier propiedad que posean directa o indirectamente en un 50% o más.
Además, cualquier transacción realizada por personas o instituciones estadounidenses con estas entidades puede resultar en sanciones civiles.
¿Por qué EEUU sancionó por fraude a Kovay Gardens?
El complejo turístico es acusado de emplear tácticas deshonestas, como llamadas automáticas para atraer a compradores a presentaciones donde se usan métodos de venta engañosos.
Kovay Gardens promete falsamente que los propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando semanas no utilizadas y participa en estafas como el cobro excesivo de tarjetas de crédito.
Después de estos fraudes, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG, que realizan fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido.