Suman 85 denuncias por lavado de dinero en actual administración federal

Suman 85 denuncias por lavado de dinero en actual administración federal

Entre ellas dos son por temas electorales, el resto relacionadas con robo de hidrocarburos, tráfico ilegal de migrantes y trata de personas

Morelia, Michoacán.- “Hasta este momento hemos presentado en la actual administración 85 denuncias por delitos relacionados con lavado de dinero que van relacionadas con el robo de hidrocarburos, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes y dos temas electorales”, expuso el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario federal, dio a conocer que las dos denuncias relacionadas con temas electorales, tienen que ver con una de las campañas independientes en el proceso de 2018, misma que ya fue presentada ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) y la otra es relacionada a una campaña “sucia” en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos dando seguimiento a dos investigaciones no en el ámbito de Michoacán sino nacional, relacionadas con financiamiento ilícito de campañas electorales, una ya ha sido denunciada ante la Fepade y la otra estamos en un proceso de integración de información para efecto de determinar si hubo lavado de dinero. Más que partidos políticos son campañas electorales en realidad”.

Nieto Castillo, detalló que la campaña negra en contra de López Obrador, fue “orquestada” por un grupo de personas que financiaron de forma ilícita dicha situación a través de la serie de “Populismo en América”; y aunque no se trata de una campaña financiada por un partido político, sí se encontró que una persona vinculada con la campaña del PRI en 2018 estuvo relacionada con los hechos, pero no el partido político en sí.

Al respecto de esta última denuncia, Santiago Nieto, explicó que además de la integración de la información para determinar si hubo lavado de dinero en esta campaña, ya se dio vista al Instituto Nacional Electoral y a la sala regional especializada en el tema para que se pronuncian sobre el particular.