La UIF informó que el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya es preventivo, para salvaguardar la integridad del sistema financiero.
Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que el bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto con otras personas mencionadas por Estados Unidos, es una acción preventiva.
Según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han incluido varios nombres en la Lista de Personas Bloqueadas, aunque no se especificaron. Los bancos mexicanos, debido a sus vínculos con entidades estadounidenses, han emitido alertas sobre sus clientes, aclarando que estas no implican que las acusaciones estén comprobadas.
“Con base en dichos reportes bancarios lacados LBP 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, se lee en el comunicado.
La dependencia está analizando la información de los acusados utilizando criterios “técnicos, analíticos e institucionales”.
Las personas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen garantizados sus derechos de defensa, incluyendo la audiencia y la posibilidad de recurrir a recursos administrativos y jurisdiccionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que la UIF había congelado las cuentas de los 10 acusados en el caso Rocha Moya tras las órdenes de aprehensión en su contra.